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Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos pelo esquema do corrupção.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por que não tentar aqui do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

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A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

“Infere-se dos autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Por pacto utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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